El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del FinCEN, identificó que en 2021 la aerolínea española Plus Ultra transfirió más de 519.000 dólares a una cuenta en Suiza. Esta cuenta, en el MBaer Merchant Bank AG, está bajo investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a la corrupción en la estatal venezolana Pdvsa.
El FinCEN señala que esta cuenta bancaria era usada para pagar a intermediarios financieros que facilitaban el desvío de fondos de Pdvsa. Entre los beneficiarios destacados está el empresario colombiano Alex Saab, señalado por Washington como uno de los operadores financieros clave del chavismo. Saab fue indultado en 2023 en un intercambio de prisioneros, pero sigue bajo vigilancia y podría enfrentar una nueva extradición.
El caso Plus Ultra también está bajo investigación en España, donde las autoridades examinan el rescate estatal de 53 millones de euros otorgado en 2021 por la SEPI. Se sospecha que estos recursos públicos pudieron haberse utilizado para pagar deudas con acreedores y sociedades pantalla vinculadas al comercio ilícito de oro y al programa CLAP.
En diciembre de 2025, varios directivos de Plus Ultra fueron detenidos en Madrid por orden de la Audiencia Nacional. Las pesquisas continúan para determinar si préstamos previos al rescate fueron saldados con los fondos estatales. Aunque el Tesoro de EE UU no imputa directamente a Plus Ultra, usa esta transferencia para restringir el acceso del banco suizo al sistema financiero estadounidense.
El informe se basa en inteligencia y reportajes periodísticos que muestran cómo esta red canalizaba sobornos y evadía sanciones internacionales, afectando la transparencia en el sector petrolero venezolano.
Información basada en reportes publicados por El Nacional. Fuente original